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上緯新材料科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱：上緯新材)公告稱，公司于2025年11月25日召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》等。
?、賹徸h通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
公司董事會(huì)選舉彭志輝先生為第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
?、趯徸h通過(guò)《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員的議案》
公司董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)，分別為審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)、提名與薪酬考核委員會(huì)，前述專門委員會(huì)任期與第四屆董事會(huì)相同，具體的成員構(gòu)成如下：
(1)審計(jì)委員會(huì)：鄧小洋先生、沈震先生、鈕嘉先生，主任委員為會(huì)計(jì)專業(yè)人士鄧小洋先生；
(2)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)：彭志輝先生、田華先生、周斌先生、馬惠敏女士，主任委員為彭志輝先生；
(3)提名與薪酬考核委員會(huì)：馬惠敏女士、沈震先生、鈕嘉先生，主任委員為馬惠敏女士。
③審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司首席執(zhí)行官(總經(jīng)理、CEO)暨變更法定代表人的議案》
董事會(huì)同意聘任田華先生為公司首席執(zhí)行官(總經(jīng)理、CEO)，并擔(dān)任法定代表人，任期與第四屆董事會(huì)相同。
?、軐徸h通過(guò)《關(guān)于聘任公司聯(lián)席首席執(zhí)行官(Co-CEO)的議案
董事會(huì)同意聘任周斌先生為公司聯(lián)席首席執(zhí)行官(Co-CEO)，任期與第四屆董事會(huì)相同。
?、輰徸h通過(guò)《關(guān)于聘任公司首席技術(shù)官(CTO)的議案》
董事會(huì)同意聘任周斌先生為公司首席技術(shù)官(CTO)，任期與第四屆董事會(huì)相同。
⑥審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司首席財(cái)務(wù)官(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、CFO)的議案》
董事會(huì)同意聘任章彪先生為公司首席財(cái)務(wù)官(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、CFO)，任期與第四屆董事會(huì)相同。
⑦審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》
董事會(huì)同意聘任李元先生為公司董事會(huì)秘書，任期與第四屆董事會(huì)相同。李元先生已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，且任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。
?、鄬徸h通過(guò)《關(guān)于聘任公司榮譽(yù)董事的議案》
鑒于公司已完成董事會(huì)換屆選舉，蔡朝陽(yáng)先生在新一屆董事會(huì)中不再擔(dān)任董事職務(wù)，公司及公司董事會(huì)對(duì)蔡朝陽(yáng)先生長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)公司發(fā)展所做出的重要貢獻(xiàn)致以衷心的感謝和崇高的敬意。
蔡朝陽(yáng)先生作為公司的創(chuàng)始人，對(duì)公司戰(zhàn)略發(fā)展、治理體系及行業(yè)影響力等方面作出了不可替代的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)聘任蔡朝陽(yáng)先生為公司榮譽(yù)董事，繼續(xù)為公司戰(zhàn)略規(guī)劃與長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展貢獻(xiàn)智慧與力量。任期為自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起，至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
榮譽(yù)董事不屬于董事會(huì)成員，不參與公司日常經(jīng)營(yíng)決策和管理，不享有董事及高級(jí)管理人員的相關(guān)權(quán)利，也不承擔(dān)董事及高級(jí)管理人員相關(guān)義務(wù)。
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