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無(wú)錫德林海環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?簡(jiǎn)稱：德林海)公告稱，公司近日選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事。同日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事會(huì)各專門委員會(huì)委員，并聘任新一屆高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表。詳情如下↓
一、董事會(huì)換屆選舉情況
(一)董事選舉情況
2025 年8月6日，公司召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，采用累積投票制方式選舉胡明明先生、馬建華先生、孫陽(yáng)先生、許金鍵先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉王巖先生、郭昱女士、季潤(rùn)芝先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
本次股東大會(huì)選舉的4名非獨(dú)立董事和3名獨(dú)立董事共同組成了公司第四屆董事會(huì)，任期三年，自公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
(三)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)選舉情況
全體董事一致同意選舉胡明明先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉馬建華先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年，自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
(四)董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人選舉情況
1、審計(jì)委員會(huì)：郭昱(召集人)、馬建華、季潤(rùn)芝
2、提名委員會(huì)：季潤(rùn)芝(召集人)、胡明明、郭昱
3、薪酬與考核委員會(huì)：王巖(召集人)、孫陽(yáng)、郭昱
4、戰(zhàn)略委員會(huì)：胡明明(召集人)、孫陽(yáng)、王巖
其中，審計(jì)委員會(huì)成員均為不在公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事，獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)，且審計(jì)委員會(huì)召集人郭昱女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士；提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)，并由獨(dú)立董事?lián)握偌耍舷嚓P(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、公司董事會(huì)各專門委員會(huì)工作細(xì)則的規(guī)定。公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員任期三年，自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
二、高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表聘任情況
同意聘任胡明明先生擔(dān)任公司總經(jīng)理；同意聘任許金鍵先生、韓曙光先生、季樂(lè)華先生、周聰先生、石軍先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理；同意聘任季樂(lè)華先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；同意聘任劉彥萍女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書；同意聘任邵嶺女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。
上述人員任期三年，自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
三、公司部分董事屆滿離任及監(jiān)事會(huì)取消情況
公司本次換屆選舉完成后，公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事徐國(guó)輝先生任期屆滿不再擔(dān)任公司董事。
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