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北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司(簡稱：高能環(huán)境)公告稱，8月7日，公司召開2025年第三次臨時股東會，審議通過了《關于選舉第六屆董事會董事的議案》《關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案》；同日，公司召開第六屆董事會第一次會議，審議通過了選舉董事長、副董事長、各專門委員會委員和組成、聘任高級管理人員、證券事務代表等議案。
一、公司第六屆董事會組成情況
董事會成員：
李衛(wèi)國先生、凌錦明先生、張華振先生、龍少鵬先生、孫敏先生、李燁煒女士、王競達女士、黃常波先生、劉力女士。
其中：李衛(wèi)國先生為董事長，凌錦明先生為副董事長，李燁煒女士為職工代表董事，王競達女士、黃常波先生、劉力女士為獨立董事。
獨立董事王競達女士、黃常波先生、劉力女士已取得上海證券交易所認可的獨立董事資格證書，王競達女士為會計專業(yè)人士。上述人員獨立董事任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議通過。
(一)戰(zhàn)略決策委員會
主任委員：李衛(wèi)國
委員組成：李衛(wèi)國、黃常波、凌錦明
(二)薪酬與考核委員會
主任委員：劉力
委員組成：劉力、凌錦明、王競達
(三)提名委員會
主任委員：黃常波
委員組成：黃常波、李衛(wèi)國、劉力
(四)審計委員會
主任委員：王競達
委員組成：王競達、李燁煒、劉力
二、聘任公司高級管理人員及證券事務代表的情況
聘任總裁：凌錦明先生
聘任副總裁：張華振先生、孫敏先生、張炯先生
聘任董事會秘書：張炯先生
聘任財務總監(jiān)：孫敏先生
聘任證券事務代表：郝海星女士
圖源：高能環(huán)境公告
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