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中電環(huán)保股份有限公司(簡稱：中電環(huán)保)公告稱，公司于2025年11月28日召開2025年第二次臨時股東會，審議通過了選舉董事會成員的議案，選舉產(chǎn)生第七屆董事會成員。同日，公司召開了第七屆董事會第一次會議，分別審議通過選舉第七屆董事會董事長、各專門委員會成員及主任委員、聘任公司總裁、其他高級管理人員、董事會秘書、證券事務(wù)代表、任命公司審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人等議案。
詳情如下↓
一、第七屆董事會及各專門委員會的組成情況
(一)第七屆董事會的組成情況
非獨(dú)立董事：王政福(董事長)、朱來松、仇向洋、朱士圣、張偉；獨(dú)立董事：王海濤、吳海鎖、陳良華。
公司第七屆董事會成員均具備擔(dān)任上市公司董事的任職資格，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，亦不屬于失信被執(zhí)行人。
(二)第七屆董事會各專門委員會的組成情況
戰(zhàn)略委員會：王政福(主任委員)、朱來松、仇向洋、王海濤、吳海鎖、陳良華；
提名委員會：吳海鎖(主任委員)、王政福、朱來松、王海濤、陳良華；
審計委員會：陳良華(主任委員)、王海濤、朱士圣；
薪酬與考核委員會：王海濤(主任委員)、王政福、朱來松、吳海鎖、陳良華。
董事會各專門委員會成員任期與公司第七屆董事會任期一致。
提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會成員中的獨(dú)立董事均過半數(shù)，并由獨(dú)立董事?lián)握偌耍覍徲嬑瘑T會主任委員陳良華先生為會計專業(yè)人士。
二、高級管理人員及其他人員的聘任情況
根據(jù)董事長提名，董事會聘任朱來松為公司總裁；
根據(jù)總裁提名，董事會聘任張偉、陳剛為公司副總裁，聘任張維為公司財務(wù)總監(jiān)(財務(wù)負(fù)責(zé)人，兼)，聘任許瑞青為公司總監(jiān)；
根據(jù)董事長提名，董事會聘任許瑞青為公司董事會秘書(兼)；
董事會聘任趙凌為公司證券事務(wù)代表；
董事會任命李薇為審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。
四、董事會秘書、證券事務(wù)代表
聯(lián)系人：許瑞青、趙凌
聯(lián)系地址：南京市江寧開發(fā)區(qū)誠信大道1800號
五、公司部分董事和高級管理人員屆滿離任情況
1、公司第六屆董事會董事張維先生不再擔(dān)任公司董事及董事會秘書職務(wù)，仍擔(dān)任中電環(huán)保股份有限公司財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。截至本公告披露日，張維先生直接持有公司股份的數(shù)量為390,000股，占公司總股本比例為0.06%；其配偶或關(guān)聯(lián)人未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。
2、公司第六屆董事會獨(dú)立董事張陽先生、唐后華先生和李激女士因任期屆滿，本次換屆完成后不再擔(dān)任獨(dú)立董事職務(wù)及董事會其他專門委員會職務(wù)，亦不在公司任職。截至本公告披露日，張陽先生、唐后華先生和李激女士未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。
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